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——2016年泸州市党风廉政建设和反腐败工作综述

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(上接B113版)

(3)根据《公司法》相关规定,议案8为股东大会特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案将以普通决议方式通过。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码表:

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年5月12日下午14:30前送达或传真至本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园董事会办公室,邮编:518019,信函请注明“股东大会”字样。

(4)本次会议不接受电话登记。

2、登记时间:2017年5月12日(上午8:30~11:30,下午13:30~17:30)。

3、登记地点:深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园深圳王子新材料股份有限公司董事会办公室;

4、会议联系方式:

联系人:刘奇,联系电话:0755-81713366,

传真:0755-81706699,邮箱:stock@szwzxc.com。

5、出席本次股东大会现场会议的股东(包含股东代理人)食宿费及交通费自理,会期半天。请携带相关证件原件提前半小时到达会场。若为授权则需同时提交授权委托书原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司第三届监事会第十次会议决议。

七、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书;

附件3:参会回执。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2017年4月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362735”,投票简称为“王子投票”。

2、提案设置及意见表决。

(1)提案设置。

表1:本次股东大会提案编码表(2)填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年5月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席深圳王子新材料股份有限公司2016年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会第1-18项议案的表决意见如下:

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人证券账户号:

委托人持股数: 股

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托日期: 年 月 日

说明:

1、填报表决意见:

(1)对于非累积投票提案,请在“同意、反对、弃权”中选一项打“”,每项均为单选,多选无效;

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

3、单位委托须加盖单位公章;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

参会回执

致:深圳王子新材料股份有限公司

本人/本公司拟亲自/委托代理人出席深圳王子新材料股份有限公司于2017年5月16日下午14:00举行的2016年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数: 股

证券账户号:

联系电话:

签署日期: 年 月 日

注:

1、请拟参加本次股东大会的股东于2017年5月12日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2017-035

深圳王子新材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2017年4月17日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第十次会议通知。会议于2017年4月21日上午11:00以现场及通讯表决方式召开,应参加表决3人,实际参加表决3人,分别为任兰洞、程刚、吴斌,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过了关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案

公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

该议案需经公司2016年度股东大会审议通过。

二、审议通过了关于公司《2016年度总经理工作报告》的议案

公司《2016年度总经理工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了关于公司《2016年度财务决算报告》的议案

公司《2015年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了关于公司《2016年度利润分配预案》的议案

监事会认为:公司2016年度利润分配预案,符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、审议通过了关于公司《2016年度报告》及其摘要的议案

监事会认真审核,认为公司董事会编制的公司《2016年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、审议通过了关于公司《2016年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为,公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所相关规则的情形。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力,提升内控治理效率。公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2016年度内部控制评价报告》无异议。

七、审议通过了关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案

公司对2016年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理,形成了公司2016年度的《内部控制规则落实自查表》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了关于公司《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

监事会认为,公司2016年度募集资金的存放于使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

九、审议通过了关于公司《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

监事会认为,公司2016年度与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况;公司2016年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形;公司2016年不存在损害公司和其他股东利益的情形。

十、审议通过了关于公司《2017年度财务预算报告》的议案

监事会认为,公司编制的《2017年度财务预算报告》,符合公司经营实际情况;并强调:本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

十一、审议通过了关于公司2017年度日常关联交易预计的议案

公司监事会经审核,认为公司预计的2017年度与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常生产经营的必要性而进行的,关联交易按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事王进军先生、王武军先生回避了表决,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

十二、审议通过了关于续聘公司2017年度审计机构的议案

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券资格的会计师事务所,与公司一直保持着良好的合作关系,且为公司提供审计服务的团队保持稳定,对公司情况有比较详细和全面的了解。在2016年度审计过程中严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》的规定执行审计工作,了解公司内部控制的建立健全和实施情况,较好地完成了公司2016年度财务报告审计工作,出具的审计报告能客观、公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会经审议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

十三、审议并通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

根据公司实际经营发展以及未来发展战略需要,公司拟将总经理、副总经理的职务名称相应变更为总裁、副总裁,总经理办公室名称相应变更为总裁办公室。因此,拟对《监事会议事规则》中涉及“总经理”、“副总经理”的条款相应地改为“总裁”、“副总裁”。修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十四、审议并通过了关于公司《未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划》的议案

监事会认为,公司制订的《未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划》,是着眼于公司的长远和可持续发展,综合考虑公司实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划及机制,以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

十五、关于公司内部股权架构调整的议案

监事会经审核后认为:公司拟将原有包装业务相关的子公司的股权划转至新设立全资子公司深圳栢兴科技有限公司进行承接与管理,符合公司实际经营管理需要,能提升公司的管理效率。同意本次公司内部股权架构调整。

十六、关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的的议案

监事会经审核后认为:公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益;该事项不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司及子公司继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理,并在批准额度及期限内分别循环滚动使用资金。

十七、关于公司《2017年第一季度报告》全文及正文的议案

监事会认为,董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十七、备查文件

1、《深圳王子新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

深圳王子新材料股份有限公司监事会

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2017-038

深圳王子新材料股份有限公司关于公司

2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易概述

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度发生日常关联交易的关联方为大兴实业(烟台)有限公司、深圳市金博龙实业有限公司和深圳好新鲜冷链科技有限公司。2016年度,公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为5,507,460.97元。依据公司业务运行情况,预计公司2017年度与上述关联方发生的日常关联交易合计不超过1,500万元。

以上日常关联交易事项经2017年4月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过,董事王进军、王武军回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东王进军、王武军须在股东大会上对该议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系(一)大兴实业(烟台)有限公司

1、大兴实业(烟台)有限公司目前持有烟台市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的注册号为370600400019472的《企业法人营业执照》,成立时间为2005年3月16日,住所为烟台经济技术开发区上海大街21号,法定代表人为任兰洞,注册资本为650万美元,经营范围为“物业开发及管理(凭资质经营);生产电子元器件,销售公司自产产品(不含须经行政许可审批的项目)。

2、与公司的关联关系:大兴实业(烟台)有限公司为控股股东王进军控制的企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(二)深圳市金博龙实业有限公司

1、深圳市金博龙实业有限公司目前持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为440306103140031的《营业执照》,成立时间为2001年9月20日,住所为深圳市宝安区龙华街道清泉路金博龙工业园D栋厂房第9层分隔A区(办公场所),法定代表人为王武军,注册资本为人民币300万元,经营范围为“兴办实业(具体项目另行申报);自有物业租赁;国内商业、物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)”。

2、与公司的关联关系:深圳市金博龙实业有限公司为持有公司5%以上股份的股东王武军(同时担任公司董事、高级管理人员)控制的企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(三)深圳好新鲜冷链科技有限公司

1、深圳好新鲜冷链科技有限公司目前持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为91440300MA5D98QJX6的《营业执照》,成立时间为2016年3月25日,住所为深圳市龙华新区观澜街道茜坑老村万地工业园二栋一层,法定代表人为雷杰,注册资本为人民币500万元,经营范围为“冷链信息技术领域内的技术开发与咨询;(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)医药冷藏运输箱、食品冷藏运输箱、保温箱、冷藏包、冰袋、冰冻包装盒、蓄冷材料,保温材料、蓄能材料及冷链领域冰袋、冰盒和包装箱的开发,生产和销售;冷链包装解决方案及检测服务”。

2、与公司的关联关系:深圳好新鲜冷链科技有限公司为控股股东王进军控制的企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条规定的关联关系情形。

上述关联公司财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、公司与大兴实业的关联交易内容主要为房屋租赁、水电费采购。公司的全资子公司烟台栢益环保包装技术有限公司(以下简称“烟台栢益”)于2012年5月自大兴实业购买了位于烟台开发区上海大街21号内C-3号房产后,由于烟台栢益与大兴实业位于同一厂区内,双方共用同一个水表、电表,导致烟台栢益仍需要通过大兴实业支付水费、电费。烟台栢益现租赁大兴实业的房产用于经营,需根据双方签署的《房屋租赁合同》的约定向其支付房屋租赁费及水电费。

2、公司与金博龙实业的关联交易内容主要为房屋租赁、水电费采购,公司金博龙分公司现租赁金博龙实业的房产用于经营,需根据双方签署的《房屋租赁合同》的约定向其支付房屋租赁费及水电费。

3、公司与好新鲜公司的关联交易内容主要为向好新鲜公司出售塑料包装膜,向好新鲜公司采购冷链产品。好新鲜公司主要生产经营冷链产品:冰袋、冰盒等,根据双方签定的《购销合同》的约定履行相关事宜。

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允,不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可和独立意见

我们对公司2017年度日常关联交易预计情况进行认真核查,并对该关联交易行为予以事先认可。我们认为:公司预计的2017年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响;公司与关联方交易公允,不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事王进军先生、王武军先生回避了表决,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

保荐机构民生证券认为:王子新材2017年度预计发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定,定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事王进军先生、王武军先生回避了表决,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。王子新材2017年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、监事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。保荐机构对王子新材2017年度预计日常关联交易无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、第三届董事会第十六次会议独立董事对相关事项的独立意见;

4、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2017-041

深圳王子新材料股份有限公司

关于公司内部股权架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了更好地提升上市公司管理效率,理顺上市公司业务架构,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟对现有股权架构进行调整。本次调整主要是拟将公司原有包装业务相关的子公司的股权划转至新设立全资子公司深圳栢兴科技有限公司进行承接与管理。本次内部股权架构调整方案如下:

一、股权架构调整方案

为提升管理效率,理顺上市公司架构,公司拟实施内部重组,对股权架构进行调整。具体方案如下:

为了理顺上市公司股权架构,明晰公司各业务模块权责,重点体现公司在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能,拟将公司原有包装业务相关的子公司的股权划转至公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司进行承接与管理,除公司总部人员外,按照“人随业务资产走”原则对人员进行安置。

二、股权架构调整涉及的相关主体基本情况

三、调整前后组织架构变化情况

调整前:

调整后:

四、其他

1、本次内部股权架构调整符合公司管理要求,不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响,也不会损害公司及股东利益。

2、公司2017年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会全权办理与本次股权架构调整有关的具体事宜,包括但不限于方案细节的确定,相关协议的签署等。公司董事会可根据实际情况确定剥离到子公司的资产、负债的范围及方式等。本次股权架构调整均为公司合并报表范围之内的内部调整,无需履行关联交易程序,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次股权架构调整过程中尚需与相关部门沟通、部分资质需获得相关部门的审批,时间上存在一定的不确定性,但不影响总体整合战略的推进,后续公司将根据调整情况发布进展公告。

深圳王子新材料股份有限公司

董事会

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2017-036

深圳王子新材料股份有限公司

2016年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润37,111,485.91元,加:年初未分配利润205,530,463.97元,减去提取盈余公积273,326.02元,减去2016年5月对股东分配的现金股利6,560,000.00元,公司期末实际可供股东分配的利润235,808,623.86元。

为回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,公司拟以2016年12月31日的公司总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司的股东回报规划,符合公司经营实际情况。

本预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交2016年度股东大会审议。

公司独立董事已对该预案发表独立意见,详见公司于2017年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

深圳王子新材料股份有限公司关于募集

资金年度存放与使用情况的专项报告

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2014〕1185号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币9.23元,共计募集资金18,460.00万元,坐扣承销和保荐费用2,340.00万元后的募集资金为16,120.00万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用997.54万元后,公司本次募集资金净额为15,122.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕3-81号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金3,534.72万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为163.06万元;2016年度实际使用募集资金19.95万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为356.72万元;累计已使用募集资金3,554.67万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为519.78万元。

截至2016年12月31日,募集资金余额为人民币12,087.57万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中:银行及证券保本理财产品5,940.00万元,银行定期存款1,500.00万元,活期存款余额4,647.57万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳王子新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2014年12月25日分别与上海浦东发展银行深圳分行营业部、上海浦东发展银行深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》(三方监管协议)。2016年12月29日,本公司和子公司郑州王子新材料有限公司与民生证券股份有限公司和上海浦东发展银行深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金余额及专户存储情况

(1)截至2016年12月31日,募集资金当前余额如下:

单位:人民币元

(2)截至2016年12月31日,本公司有五个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

由于公司下游电子信息制造业增速进一步趋缓,且电子信息制造业处于产业结构升级、产能布局调整的过程中,公司主要客户的产能调整未完全稳定,公司产能释放较预期也有所放缓。基于对电子信息制造业发展、产业结构升级调整、主要客户产能布局、产能释放的谨慎判断,为提高募集资金使用效率,保障股东利益,公司决定将“深圳王子新材料技改及无尘车间项目”和“成都新正环保包装生产建设项目”达到可使用状态日期调整至2017年11月27日。本次调整未改变募投项目的内容,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

上述募集资金投资项目延期业经公司2016年11月7日召开的第三届董事会第九次会议表决通过。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

青岛冠宏年产7,900吨塑料包装制品项目(以下简称“青岛冠宏项目”)拟投入募集资金合计3,733.27万元,其中第一年投入2,419.29万元,第二年投入1,313.98万元。截至2016年12月31日,该项目尚未开始投资建设。经公司2016年8月22日召开的第三届董事会第五次会议和2016年11月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过,同意公司将青岛冠宏项目变更为“郑州王子新材料有限公司包装生产建设项目”(以下简称“郑州王子项目”)。变更后的郑州王子项目计划总投资为4,003.68万元,其中3,733.27万元来源为原青岛冠宏项目尚未使用的募集资金,270.41万元来源为公司自筹资金。

青岛冠宏项目由于立项较早,原募投项目的可行性研究报告编制完成至今,外部的经济形势和市场环境已经发生了较大变化,公司如继续实施原募投项目,可能面临预期收益无法全部实现的情况,从而给公司的经营业绩带来较大的不确定性;同时,考虑公司战略布局规划及产业转移趋势,公司变更后的项目所在地以及辐射区中电子信息、食品、光电、生物医药等产业的持续发展为新项目提供了非常好的市场环境,符合公司的发展战略,有利于提高募集资金的使用效率,实现资源的有效配置,符合公司的长远利益。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

深圳王子新材料股份有限公司

二一七年四月二十四日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位:深圳王子新材料股份有限公司 单位:人民币万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2016年度

编制单位:深圳王子新材料股份有限公司 单位:人民币万元

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责任编辑:胡蝶
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